19:11
-1 C°
Пробки:   1
$
61.5333
68.5358

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1791
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1977
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1858
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1833
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1943
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте

Последние новости

Смотреть все
В Башкирии будет восстанавливаться сфера речного транспорта
19 января 2020
176
С первого же подхода исправить ситуацию, сложившуюся в сегменте речного транспорта Башкирии, попросту не удастся. Такого мнения придерживается глава республики Радий Хабиров. Соответствующее заявлени
Силуанов оценил «демографический пакет» Путина в 450 млрд рублей
19 января 2020
263
Правительству России придется потратить от 400 млрд до 450 млрд рублей на «демографический пакет» президента Владимира Путина. Сведения предоставил возглавляющий Минфин Антон Силуанов. &l
К 2022 году в сельских школах Башкирии появятся 382 «Точки роста»
17 января 2020
469
В 2019 году на базе сельских школ Башкирии были созданы 133 «Точки роста» с аддитивным и цифровым оборудованием. Предполагается, что к 2022 году их количество составит 382 единицы. Такие
Башкортостан возглавил рейтинг эффективности регулирования бизнеса
17 января 2020
607
Башкирия заняла лидирующую позицию в общероссийском рейтинге эффективности регулирования бизнеса. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе республиканского правительства. В администрации
В Башкирии появится интеллектуальная транспортная система
15 января 2020
574
В Башкирии будет реализована программа создания транспортной системы интеллектуального типа. Концепцию будущего комплекса представил на совещании правительства республики Тимур Мухаметьянов, руко
Следуйте за нами