13:21
+4 C°
Пробки:   3
$
77.7780
91.5603

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
2079
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
ФАС РФ проверит информацию о росте цен на продукты
9 апреля 2020
2097
Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверки по поступившей от депутатов ГД РФ информации касательно увеличения ценников на продукты. Об этом проинформировали население
Титов хочет сократить налоги и надзор для бизнеса из-за коронавируса
19 марта 2020
2118
В России могут из-за коронавируса сократить налоги и число проверок для бизнеса. Антикризисный план бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
2239
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
2136
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
2186
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
В Башкирии реализуют два новых инвестпроекта на 1,2 млрд рублей
21 октября 2020
380
В Башкирии реализуют два новых инвестиционных проекта на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Сведения предоставил глава Министерства экономического развития Рустам Муратов. Инвесторы намерены открыть в ре
В России общая стоимость антикризисных мер составила 5-6% ВВП
21 октября 2020
248
В России общая стоимость разработанных правительством антикризисных мер составила 5-6% ВВП. О работе по преодолению экономического кризиса на форуме «Открытые инновации» рассказала замглав
Радий Хабиров возглавил вновь созданный республиканский градостроительный совет
20 октября 2020
352
В Башкирии вновь создали республиканский градостроительный совет, который станет оказывать содействие местным застройщикам. Руководить данным органом будет губернатор Радий Хабиров. Губернатор Башкир
Александр Новак сообщил о продлении странами ОПЕК+ действия сделки о сокращении нефтедобычи
19 октября 2020
435
Возглавляющий федеральное Минэнерго Александр Новак в рамках эфира ТВ-канала «Россия 24» проинформировал о продлении государствами ОПЕК+ действия сделки касательно сокращения нефтедобычи.
Власти Башкортостана собираются развивать экономику круглогодичным турпотоком
19 октября 2020
586
Правительство Башкортостана планирует создать на территории региона турцентр мирового уровня, для того чтобы посредством него развивать местную экономику. Данную информацию предоставил на площадках со

Общественная редакция в Уфе

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами