05:46
-8 C°
Пробки:   0
$
75.4727
89.8880

На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!

22 марта 2019 года
1532
На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!
Криптовалюта это рисковый вид бизнеса, который не перестает привлекать перспективой быстрого заработка. Этим пользуются и мошенники. Американским властям видимо надоело разводить руками, и ладонь превратилась в крепкую руку правосудия.

ICO – Клондайк для мошенников!

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала первое в истории дело о мошенничестве против Максима Заславского еще в 2017 году, но уголовные дела возбуждаются лишь против крупных игроков рынка, успевших украсть или выманить обманным путем большие суммы денег у инвесторов.

В 2018 году прогремела афера американского проекта Centra. Это проект с большим размахом рекламировали знаменитости, и даже легендарный боксер – Флойд Майвезер. За время работы проект успел собрать 32 миллиона долларов США. Организатор попытался скрыться, но был задержан, следствие ведется до сих пор.

Фишинг, скрытый майнинг и вымогательство

До сих пор актуальным остается фишинг – создание сайтов-клонов популярных бирж, ICO проектов и кошельков. Пользователи вводят данные, и сайт-злоумышленник завладевает всеми средствами клиента.

Незаконный майнинг осуществляется посредством заражения компьютера вирусом и осуществления майнинга в пользу третьих лиц. Взламывают не только отдельные компьютеры, но и сети крупных корпораций. За последний год было заражено вирусами с целью незаконного майнинга более 14 миллионов устройств. Часто взламывали устройства компаний и частных предпринимателей, блокировали все базы данных и угрожали опубликовать коммерческую информацию, в случае если им не будет выплачен выкуп в криптовалюте.

Секс, наркотики, рок-н-ролл….

Кибер-валюта не только объект преступлений, но и средство, так как гарантирует высокий уровень анонимности, поэтому сделки по части купли-продажи крупных партий наркотиков, отмывания денег и спонсирования терроризма поддерживаются и криптовалютой. Не смотря на это, преступники все же доверяют оффлайн валюте и процент крипты, фигурирующей в незаконном обороте, оставляет не более 1%.

Преступление и наказание

Все чаще за рубежом возбуждают уголовные дела против мошенников в области криптовалюты. Но анализируя данные, находящиеся в общем доступе и ведомственных источниках, специалисты детективного агентства DaVinci Project утверждают, что никто не защищает обычных граждан. Фемида делает ударение на наказание преступников, а не отстаивание интересов потерпевших. На выходе имеем ситуацию, когда деньги вернуть невозможно, а дела из-за своей специфики рассматриваются очень медленно. Что касается России, то по заявлению официальных источников МВД - органы РФ «следят за участниками рынка криптовалюты», в том числе и теми, кто проводит ICO. Россия вообще отличилась в этом плане. В 2014 году на рассмотрение в думу поступил закон о признании вне закона (цитируем) «суррогатовалюты», но маразм не победил. До настоящего времени статус криптовалюты четко не определен. Пока государство мешкает – тысячи россиян, которые зарабатывают в данном бизнесе, поддаются хакерским атакам и обманным путем лишаются средств. Пока не будет правовой базы и опыта в наказании мошенников из сети – помощь следует ждать только от частных организаций.

Уже более четырех лет, на базе детективного агентства DaVinci Project эффективно работает отдел борьбы с мошенниками на криптовалютном рынке, благодаря:

1. Доступу к ведомственным источникам, а также зашифрованным данным в сети, что позволяет отследить преступников вплоть до физического местонахождения.

2. Наличию грамотных юристов, что гарантирует наказание преступников по закону, а также формирование против них доказательной базы.

3. Талантливым программистам, специализирующимся на экономических преступлениях. Это позволяет проследить за транзитом украденной криптовалюты, перехватить ее и возвратить законному владельцу.

Помните, с каждой минутой мошенники строят все более изощренные схемы, поэтому, чем раньше вы обратитесь в агентство – тем больше вероятность защитить свои законные интересы!

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
В Башкирии на новую систему управления финансами потратят 146 млн рублей
18 ноября 2020
1455
В республике объявили аукцион на создание так называемой единой информсистемы управления госфинансами. Стартовая, она же максимальная, стоимость контракта составляет 146 млн рублей. Согласно техз
На системы безопасности в школах Башкирии за 2019 год выделены 313 млн рублей
2 декабря 2019
2325
В 2019 году на оснащение системами безопасности образовательных учреждений Башкирии были выделены средства в размере 313 млн рублей. Такой информацией поделился Айбулат Хажин, руководитель республикан
«Я уже известен!» Или как похоронить свой бренд
22 ноября 2019
2204
За 10 лет работы в сфере PR я видел самые разные кейсы личного бренда, от ярких взлетов до полного краха. И одна из серьезных ошибок, которые неизменно ведут к смерти персонального бренда — убеж
«Инфо-цыгане», консалтинг и Хаббард (ч. 2)
14 ноября 2019
2196
В прошлой статье мы разбирали в чем опасность внедрения разных технологий управления в компании. И если там мы говорили больше про «косяки» рядовых сотрудников, то в этой части поговорим п
«Инфо-цигане», консалтинг и Хаббард
7 ноября 2019
2301
В интернете много разных описаний того, как опасны те или иные бизнес консультанты, какую угрозу они несут бизнесу. На Ютубе существуют целые каналы, которые заняты исключительно разоблачениями бизнес

Последние новости

Смотреть все
В Уфе расходы бюджета сократили на 265 млн рублей за месяц до конца года
27 ноября 2020
99
В Уфе расходы бюджета решили сократить на 265 млн рублей за месяц до окончания года. Внесенные в документ поправки рассмотрены депутатами Горсовета, но окончательное решение будет принято по итогам фи
«Новая фантастика» продлила прием работ до января
26 ноября 2020
837
Организаторы Всероссийской литературной премии «Новая фантастика» объявили о продлении приема работ на 5-й сезон премии. Заявки будут приниматься до 10 января 2021 года Начинающему писате
В Башкирии производителей пива хотят освободить от уплаты налогов
26 ноября 2020
332
В Башкирии производителей пива хотят освободить от уплаты налогов на имущество. Инициатива исходит от Министерства торговли и услуг. Налоговые льготы предложено ввести для компаний, соблюдающих ряд у
На отлов бродячих животных в Уфе потратят 9 миллионов рублей
25 ноября 2020
638
В Уфе в 2021 году планируют провести отлов бродячих животных. На эти цели бюджет выделит 9 миллионов рублей. На сайте госзакупок опубликован документ, в котором описаны условия запланированных меропр
В Республике Башкирия развитие санавиации является приоритетной задачей
24 ноября 2020
617
Премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что в Республике Башкирия планируют построить 10 вертолётных площадок. Чиновник отметил: развитие санавиации является приоритетной задачей для субъекта федера

Общественная редакция в Уфе

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами