03:18
+8 C°
Пробки:   0
$
64.4326
72.6993

На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!

22 марта 2019 года
1028
На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!
Криптовалюта это рисковый вид бизнеса, который не перестает привлекать перспективой быстрого заработка. Этим пользуются и мошенники. Американским властям видимо надоело разводить руками, и ладонь превратилась в крепкую руку правосудия.

ICO – Клондайк для мошенников!

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала первое в истории дело о мошенничестве против Максима Заславского еще в 2017 году, но уголовные дела возбуждаются лишь против крупных игроков рынка, успевших украсть или выманить обманным путем большие суммы денег у инвесторов.

В 2018 году прогремела афера американского проекта Centra. Это проект с большим размахом рекламировали знаменитости, и даже легендарный боксер – Флойд Майвезер. За время работы проект успел собрать 32 миллиона долларов США. Организатор попытался скрыться, но был задержан, следствие ведется до сих пор.

Фишинг, скрытый майнинг и вымогательство

До сих пор актуальным остается фишинг – создание сайтов-клонов популярных бирж, ICO проектов и кошельков. Пользователи вводят данные, и сайт-злоумышленник завладевает всеми средствами клиента.

Незаконный майнинг осуществляется посредством заражения компьютера вирусом и осуществления майнинга в пользу третьих лиц. Взламывают не только отдельные компьютеры, но и сети крупных корпораций. За последний год было заражено вирусами с целью незаконного майнинга более 14 миллионов устройств. Часто взламывали устройства компаний и частных предпринимателей, блокировали все базы данных и угрожали опубликовать коммерческую информацию, в случае если им не будет выплачен выкуп в криптовалюте.

Секс, наркотики, рок-н-ролл….

Кибер-валюта не только объект преступлений, но и средство, так как гарантирует высокий уровень анонимности, поэтому сделки по части купли-продажи крупных партий наркотиков, отмывания денег и спонсирования терроризма поддерживаются и криптовалютой. Не смотря на это, преступники все же доверяют оффлайн валюте и процент крипты, фигурирующей в незаконном обороте, оставляет не более 1%.

Преступление и наказание

Все чаще за рубежом возбуждают уголовные дела против мошенников в области криптовалюты. Но анализируя данные, находящиеся в общем доступе и ведомственных источниках, специалисты детективного агентства DaVinci Project утверждают, что никто не защищает обычных граждан. Фемида делает ударение на наказание преступников, а не отстаивание интересов потерпевших. На выходе имеем ситуацию, когда деньги вернуть невозможно, а дела из-за своей специфики рассматриваются очень медленно. Что касается России, то по заявлению официальных источников МВД - органы РФ «следят за участниками рынка криптовалюты», в том числе и теми, кто проводит ICO. Россия вообще отличилась в этом плане. В 2014 году на рассмотрение в думу поступил закон о признании вне закона (цитируем) «суррогатовалюты», но маразм не победил. До настоящего времени статус криптовалюты четко не определен. Пока государство мешкает – тысячи россиян, которые зарабатывают в данном бизнесе, поддаются хакерским атакам и обманным путем лишаются средств. Пока не будет правовой базы и опыта в наказании мошенников из сети – помощь следует ждать только от частных организаций.

Уже более четырех лет, на базе детективного агентства DaVinci Project эффективно работает отдел борьбы с мошенниками на криптовалютном рынке, благодаря:

1. Доступу к ведомственным источникам, а также зашифрованным данным в сети, что позволяет отследить преступников вплоть до физического местонахождения.

2. Наличию грамотных юристов, что гарантирует наказание преступников по закону, а также формирование против них доказательной базы.

3. Талантливым программистам, специализирующимся на экономических преступлениях. Это позволяет проследить за транзитом украденной криптовалюты, перехватить ее и возвратить законному владельцу.

Помните, с каждой минутой мошенники строят все более изощренные схемы, поэтому, чем раньше вы обратитесь в агентство – тем больше вероятность защитить свои законные интересы!

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Оцифровка - кровавя матрица или голубой океан?
3 июня 2019
1735
Хорошее сравнение. Оцифрованная налоговая и банки вполне себе удачно пьют ее из нашего бизнеса. По сообщениям СМИ судебные приставы вместе с законодателями и частными компаниями, начисляющими штрафы,
Грубые ошибки руководителя в условиях низкого дохода (ч. 2)
22 мая 2019
1770
В прошлой части статьи я постарался показать, почему реорганизация компании или наведение в ней порядка не годятся как способ срочно поправить дела с финансами. Тут же я расскажу, какие действия могут
Должники предлагают расплатиться по долгу овощами и акциями. Причины неплатежей и рейтинг самых оригинальных отговорок
9 апреля 2019
1839
В настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится более 1 трлн. рублей переуступленной банковской задолженности или порядка 6,5 млн. долгов. Кроме того, в рамках агентской схемы еж
Что такое инвестиционный банк
18 декабря 2018
1496
Дорогие автомобили, крутые виллы по всему миру, собственные яхты, подружки топ-модели и костюмы от Brioni – именно так показана жизнь инвестбанкиров в кино и сериалах. Хотите тоже? И мы хотим! Поэтому
Форекс брокер Alpari уходит из Белиза
7 декабря 2018
1603
Эксклюзив: «Бренд Альпари принял решение не продлевать лицензию регулятора Белиза в рамках стратегии развития»; В ближайшее время клиенты будут переведены в Сент-Винсент. Международная группа компа

Последние новости

Смотреть все
Крупные российские города догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
28 мая 2019
2902
Специалисты подсчитали, что крупным российским городам понадобится не менее 100 лет, чтобы приблизить уровни своих экономик к таковому Москвы. Кроме того, не обойтись и без инвестиций. Представит
Эксперты подсчитали, сколько современных рублей «весил» советский рубль
17 июня 2019
91
В СССР на рубль можно было приобрести пакет молока и пачку масла, а сейчас за эту цену нельзя взять даже коробок спичек. Эксперты «АиФ» провели анализ и подсчитали, сколько современных руб
Федеральный Фонд ЖКХ профинансирует расселение жильцов аварийных домов в Башкортостане
16 июня 2019
236
Федеральный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласовал заявку Башкортостана на получение финансовой помощи для организации расселения жильцов аварийных домов. Такими дан
В России после снижения ключевой ставки ЦБ банки уменьшают ставку по ипотеке
16 июня 2019
349
В РФ после решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% многие банки стали уменьшать ставку по ипотечному кредиту. Сведения предоставили пресс-службы кредитных организаций. Райффайзенбанк
В МЭР предложили оказывать самозанятым господдержку
15 июня 2019
415
Специалистами Минэкономразвития разработан законопроект, им предполагается оказывать господдержку самозанятым гражданам страны, которая предоставляется на сегодняшний день малому и среднему бизнесу (М
Следуйте за нами