15:27
+21 C°
Пробки:   1
$
65.6196
72.8312

На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!

22 марта 2019 года
1105
На мошенников на криптовалютном рынке началась охота!
Криптовалюта это рисковый вид бизнеса, который не перестает привлекать перспективой быстрого заработка. Этим пользуются и мошенники. Американским властям видимо надоело разводить руками, и ладонь превратилась в крепкую руку правосудия.

ICO – Клондайк для мошенников!

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала первое в истории дело о мошенничестве против Максима Заславского еще в 2017 году, но уголовные дела возбуждаются лишь против крупных игроков рынка, успевших украсть или выманить обманным путем большие суммы денег у инвесторов.

В 2018 году прогремела афера американского проекта Centra. Это проект с большим размахом рекламировали знаменитости, и даже легендарный боксер – Флойд Майвезер. За время работы проект успел собрать 32 миллиона долларов США. Организатор попытался скрыться, но был задержан, следствие ведется до сих пор.

Фишинг, скрытый майнинг и вымогательство

До сих пор актуальным остается фишинг – создание сайтов-клонов популярных бирж, ICO проектов и кошельков. Пользователи вводят данные, и сайт-злоумышленник завладевает всеми средствами клиента.

Незаконный майнинг осуществляется посредством заражения компьютера вирусом и осуществления майнинга в пользу третьих лиц. Взламывают не только отдельные компьютеры, но и сети крупных корпораций. За последний год было заражено вирусами с целью незаконного майнинга более 14 миллионов устройств. Часто взламывали устройства компаний и частных предпринимателей, блокировали все базы данных и угрожали опубликовать коммерческую информацию, в случае если им не будет выплачен выкуп в криптовалюте.

Секс, наркотики, рок-н-ролл….

Кибер-валюта не только объект преступлений, но и средство, так как гарантирует высокий уровень анонимности, поэтому сделки по части купли-продажи крупных партий наркотиков, отмывания денег и спонсирования терроризма поддерживаются и криптовалютой. Не смотря на это, преступники все же доверяют оффлайн валюте и процент крипты, фигурирующей в незаконном обороте, оставляет не более 1%.

Преступление и наказание

Все чаще за рубежом возбуждают уголовные дела против мошенников в области криптовалюты. Но анализируя данные, находящиеся в общем доступе и ведомственных источниках, специалисты детективного агентства DaVinci Project утверждают, что никто не защищает обычных граждан. Фемида делает ударение на наказание преступников, а не отстаивание интересов потерпевших. На выходе имеем ситуацию, когда деньги вернуть невозможно, а дела из-за своей специфики рассматриваются очень медленно. Что касается России, то по заявлению официальных источников МВД - органы РФ «следят за участниками рынка криптовалюты», в том числе и теми, кто проводит ICO. Россия вообще отличилась в этом плане. В 2014 году на рассмотрение в думу поступил закон о признании вне закона (цитируем) «суррогатовалюты», но маразм не победил. До настоящего времени статус криптовалюты четко не определен. Пока государство мешкает – тысячи россиян, которые зарабатывают в данном бизнесе, поддаются хакерским атакам и обманным путем лишаются средств. Пока не будет правовой базы и опыта в наказании мошенников из сети – помощь следует ждать только от частных организаций.

Уже более четырех лет, на базе детективного агентства DaVinci Project эффективно работает отдел борьбы с мошенниками на криптовалютном рынке, благодаря:

1. Доступу к ведомственным источникам, а также зашифрованным данным в сети, что позволяет отследить преступников вплоть до физического местонахождения.

2. Наличию грамотных юристов, что гарантирует наказание преступников по закону, а также формирование против них доказательной базы.

3. Талантливым программистам, специализирующимся на экономических преступлениях. Это позволяет проследить за транзитом украденной криптовалюты, перехватить ее и возвратить законному владельцу.

Помните, с каждой минутой мошенники строят все более изощренные схемы, поэтому, чем раньше вы обратитесь в агентство – тем больше вероятность защитить свои законные интересы!

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Как миллиард долларов поссорил Disney и Sony
22 августа 2019
574
Sony не смогли прийти к соглашению с Disney и разрывают контракт на персонажа «Человек-паук». Почему это стало ударом для фанатов Marvel, почему это плохо для кино, и в чем причина на само
Почему Tesla скоро «убьют» и кто это сделает?
1 августа 2019
1756
Компания Tesla, несмотря на все негативные прогнозы сегодня является лидером по продаже электромобилей. Однако ряд предпосылок говорит о скорой кончине бренда. Почему это произойдет и кто все-таки ста
Десятки заявок на сотрудничество получили франчайзеры на выставке Franch region
17 июля 2019
1814
Десятки заявок на сотрудничество получили франчайзеры на выставке франшиз в Уфе. О таких высоких результатах сообщила компания организатор Franch region, для которой эта выставка стала уже сороковой.&
Как Huawei победил США?
10 июля 2019
1779
В конфликте Huawei и США, после того как пресса уже похоронила китайскую компанию, похоже победили все-таки Huawei. И хотя потери тоже ощутимы, главный вывод весьма интересен — правительство США
Выставка франшиз для предпринимателей всех уровней состоится в Уфе
24 июня 2019
1797
Выставка франшиз для предпринимателей всех уровней состоится в Уфе в отеле Hilton Garden Inn Ufa 10 июля. Это мероприятие станет 40-м в послужном списке компании организатора Franch region. Все прошед

Последние новости

Смотреть все
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3%
24 августа 2019
223
В России инфляция в начале следующего года может снизиться до 3%. Прогноз предоставил Максим Орешкин, возглавляющий Минэкономразвития. В первом квартале 2020 года в экономике наметится слабый спрос,
Сумма финансирования нацпроекта «Здравоохранение» в Башкирии в 2019 году достигнет 5 млрд рублей
23 августа 2019
291
В 2019 году на исполнение мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Здравоохранение», в Башкортостане будут потрачены средства в размере 5 млрд рублей. Заявление об этом сделал М
В России люди стали чаще покупать продукты в кредит
23 августа 2019
430
В России люди стали чаще покупать продукты в магазинах в кредит. Доля расчетов картами рассрочки выросла с 9,3% до 14%. Исследование провели эксперты банка «Русский стандарт». В прошлом г
Темпы сбора урожая в Башкирии оказались низкими
22 августа 2019
524
К настоящему времени темпы уборки урожая в Башкирии нельзя назвать достаточными. Хотя довольно продолжительный период погодные условия не позволяли аграрным операторам работать в полную силу, в течени
Как миллиард долларов поссорил Disney и Sony
22 августа 2019
574
Sony не смогли прийти к соглашению с Disney и разрывают контракт на персонажа «Человек-паук». Почему это стало ударом для фанатов Marvel, почему это плохо для кино, и в чем причина на само
Следуйте за нами